Незаконное использование ЕНВД для уход от налога на сумму более 15млн.р.

Заработал за 2017 г. более 100 млн. руб. чистого дохода.
Укрыл доход и не заплатил налогов.
У него более 50-ти магазинов разливных напитков «ХМЕЛЬ» в г.Рязань , г.Калуга, г.Брянск, г.Тула, г.Козельск.
В 2017г. у него в сети работает более 140человек. (он тщательно скрывает эту информацию для того, что бы не оплачивать государству налог на прибыль, он незаконно остается в системе налогообложения ЕНВД ).Если у него работает более 100 человек, он обязан перейти на другую систему налогообложения.
Не сообщив о таком большом количестве сотрудников он продолжает платить налоги с торговой площади а не с дохода.
В каждом его магазине ОБЯЗАТЕЛЬНО работает два продавца посменно 7/7 и директор каждый день без выходных.
(все продавцы работают неделю через неделю более чем по 13 часов в день без обеда и выходных, а каждое воскресение их заставляют работать до 3.00 ночи. Так же в ВС. одновременно выходят две смены и считают весь товар с 23.00 вечера до 3.00 ночи) Всего в сети работает более 100-человек одних только продавцов. Каждый продавец получает зарплату(в конверте). Зарплата 12000 руб. за каждую отработанную неделю.
Обязательно в каждом магазине есть директор. Который получает 50000р в месяц тоже естественно в конверте. Всего таких директоров более 20-ти человек. Один директор ведет два, три магазина. Не больше!
Магазины в совокупности принесли ему чистую прибыль за 2017г. Более 100млн.руб. По закону если его прибыль за год превышает более 60млн. то он обязан был сообщить об этом в налоговые органы и перейти с системы ЕНВД на любую другую систему!
Он обязан был отплатить налог не с площади как он это сделал, а с дохода и также обязан был сообщить в налоговую что у него работает более 100 человек, но он об этом не сообщил для того что бы пользоваться системой ЕНВД и уходить ежегодно от оплаты налогов!
Абсолютно все отчеты по всем денежным движением всех его магазинов находятся в одном месте у его Бухгалтера Андриановой Ольги Геннадьевны.
Все отчеты,подтверждающие этот доход и численность сотрудников находятся по адресу:
г. Рязань, ул. Новаторов, д.2/4 (для внезапности необходимо пройти через фото-студию) Заходите в фотостудию проходите прямо не оглядываясь сквозь всю фото студию, упираетесь в дверь которая всегда открыта, открываете ее и попадаете в коридор в этом коридоре поворачиваете направо и слева через 1 метр. Будет находиться самая первая дверь. Там сидит главный бухгалтер абсолютно всей сети и ей туда привозят каждый понедельник отчеты со всех точек всех городов.) Там вы получите абсолютно всю информацию о всех доходах за все годы работы всей его сети «ХМЕЛЬ»
Там стоит компьютер, с которого главный бухгалтер,подбив всю прибыль и расходы отправляет ИП Косточкину Андрею Викторовичу САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ОТЧЕТ, В КОТОРОМ ПРОПИСАНА КАЖДАЯ КОПЕЙКА ВСЕХ ЧЕРНЫХ ЗАРПЛАТ. Так же в этом компьютере храниться информация за все годы работы всей сети. Всех уволенных сотрудников с их телефонными номерами и паспортами. Каждый уволенный 100% даст показания о недобросовестности ИП Косточкина А.В
Главный бухгалтер: Андрианова Ольга Геннадьевна (+79109043070) отправляет информацию ИП Косточкину А.В с личной электронной почты :hmel_ryaz@mail.ru
Отправляет ее на почту лично ИП Косточкину А.В на адрес: pp.andrey11@mail.ru , личный Компьютер ИП Косточкина А.В находиться по адресу г.Рязань, ул.Ключевая д.1 (системный блок и диски со всей информацией находятся на втором этаже в его частном доме) Поднимаетесь на второй этаж по лестнице, и направо до самого окна! Слево будет дверь в его кабинет. (Имейте ввидуего жена адвокат, и она уверяет что обыск в ее доме запрещен категорически)
В кабинете главного бухгалтера вы найдете информацию о чистом доходе абсолютно каждого магазина. Они ничего не скрывают и хранят все там.
Так же В ее компьютере есть информация обо всех уволенных сотрудниках(есть их копии паспортов и копии телефонов), которые с удовольствием дадут показания о том, что они получали зарплату в конверте и какую прибыль получал каждый магазин!

Оставить комментарий